黄金市场观察 固高技术: 对于召开2024年第一次临时鼓吹会见知骨子摘录

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹会见知）

固高技术股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹会见知

本公司及董事会合座成员保证信息深化的骨子实在、准确、圆善，莫得过失记录、误导性述说或要紧遗漏。

固高技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年12月3日召开的第二届董事会第四次会议以全票甘心的表决成果审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓吹会的议案》，董事会决定于2024年12月20日（周五）下昼14:30召开2024年第一次临时鼓吹会。本次鼓吹会的召集要害恰当联系法律、行政律例、部门规章、要领性文献和《公司规矩》的划定。

一、召开会议基本情况 （一）鼓吹会届次：2024年第一次临时鼓吹会 （二）会议召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当、合规性：公司第二届董事会第四次会议甘心召开本次鼓吹会，本次会议召开恰当联系法律、行政律例、部门规章、要领性文献和《固高技术股份有限公司规矩》的划定。 （四）会议召开形状：本次鼓吹会取舍现场表决、网罗投票衔接合的形状召开。 1. 现场投票：鼓吹本东说念主出席现场会议或通过授权录用他东说念主出席现场会议； 2. 网罗投票：本次鼓吹会将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统向公司鼓吹提供网罗体式的平台，公司鼓吹不错鄙人述网罗投票时刻内通过上述系统应用表决权。公司鼓吹只可取舍现场投票和网罗投票中的一种表决形状，表决成果以第一次灵验投票成果为准。 （五）会议召开日历和时刻： 1. 现场会议召开时刻：2024年12月20日（周五）下昼14:30 2. 网罗投票时刻： （1）通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时刻为2024年12月20日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体时刻为2024年12月20日9:15至15:00时刻的放肆时刻。 （六）股权登记日：2024年12月17日（周二） （七）会议出席对象： 1. 界限股权登记日2024年12月17日（周二）下昼收市后，在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的公司鼓吹均有权以本见知公布的形状出席本次鼓吹会及投入表决；不可亲身出席本次临时鼓吹会现场会议的鼓吹可授权他东说念主代为现场出席（被授权东说念主无须为本公司鼓吹），或在网罗投票时刻内投入网罗投票； 2. 公司董事、监事和高等贬责东说念主员； 3. 公司遴聘的见证讼师； 4. 公司董事会邀请的其他东说念主员。 （八）会议场所： 1. 会议召开场所：广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室

二、会议审议事项 本次鼓吹会提案编码实例表，如下 | 提案编码 | 提案称号 | 备注：该列打勾的栏目不错投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 非积累投票提案 | | | | 1.00 | 《对于聘任2024年度管帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于购买董监高拖累险的议案》 | √ |

本次会议审议的议案依然公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体骨子详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深化的相关公告。

三、会议登记事项 （一）登记形状 1. 当然东说念主鼓吹须捏本东说念主身份证和鼓吹帐户卡办理登记手续；录用代理东说念主出席会议的，须捏代理东说念主身份证、授权录用书（附件三）、录用东说念主鼓吹帐户卡、录用东说念主身份证办理登记手续。 2. 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或法定代表东说念主录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应捏鼓吹帐户卡、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东说念主说明书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏代理东说念主身份证、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东说念主出具的授权录用书（附件三）、法定代表东说念主说明书、法东说念主鼓吹股票帐户卡办理登记手续。 3. 鼓吹可取舍电子邮件形状登记，并填写《参会鼓吹登记表》（附件二），与前述登记文献送交公司，以便登记阐明。 4. 本次会议不接管电话登记。 （二）登记时刻：本次鼓吹会现场登记时刻为2024年12月19日（周四）9:00至17:00；采用电子邮件形状登记的须在2024年12月19日（周四）17:00之前发送到公司指定邮箱ir@googoltech.com（主题请注明“固高鼓吹会登记”）。 （三）现场登记场所：深圳南山区科技园粤兴一王人9号香港科技大学产学研大楼五楼固高技术股份有限公司证券部。 （四）注释事项：出席现场会议的鼓吹和鼓吹代理东说念主请佩戴相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、投入网罗投票的具体操作经由 在本次鼓吹会上，公司将向鼓吹提供网罗投票平台，鼓吹不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投入网罗投票，网罗投票的具体操作经由见附件一。

五、其他事项 1. 会议计划：证券部 谈论东说念主：李先生 谈论电话：0755-26737258 谈论邮箱：ir@googoltech.com 2. 与会鼓吹或录用代理东说念主的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1. 第二届董事会第四会议有筹算。

特此公告 固高技术股份有限公司董事会 2024年12月4日