股票市场动态解析 恒瑞医药: 恒瑞医药2024年第二次临时推动会决议公告本体摘抄

（原标题：恒瑞医药2024年第二次临时推动会决议公告）

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-160

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024年第二次临时推动会决议公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性发扬约略要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

热切本体领导： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 推动会召开的技能：2024年 12月 26日 - 推动会召开的场合：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288号） - 出席会议的昔日股推动和规复表决权的优先股推动偏激抓有股份情况： - 出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：4,770 - 出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：3,750,587,762 - 出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：58.7958 - 表决边幅是否安妥《公司法》及《公司规则》的秩序，大会主抓情况等。 - 本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘舞先生主抓会议，以现场投票和麇集投票相联结的边幅进行表决。会议的召集、召开和表决安妥《公司法》和《公司规则》的秩序。 - 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 - 公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； - 公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； - 董事会布告出席；公司高管列席会议。

二、议案审议情况 - 非蕴蓄投票议案 - 议案称呼：对于公司刊行 H股股票并在香港鸠合往复所有限公司上市的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于公司刊行 H股股票并在香港鸠合往复所有限公司上市决策的议案 - 2.01议案称呼：上市场合 - 审议效果：通过 - 2.02议案称呼：刊行股票的种类和面值 - 审议效果：通过 - 2.03议案称呼：刊行技能 - 审议效果：通过 - 2.04议案称呼：发事业貌 - 审议效果：通过 - 2.05议案称呼：刊行限制 - 审议效果：通过 - 2.06议案称呼：刊行对象 - 审议效果：通过 - 2.07议案称呼：订价原则 - 审议效果：通过 - 2.08议案称呼：发售原则 - 审议效果：通过 - 2.09议案称呼：筹资资分内析 - 审议效果：通过 - 2.10议案称呼：刊行中介机构的选聘 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于公司刊行 H股召募资金使用筹算的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于公司请求转为境外召募股份有限公司的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于 H股股票刊行并上市关系决议灵验期的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于公司刊行 H股股票前滚存利润分派决策的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于公司聘用 H股刊行并上市的审计机构的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于提请推动会授权董事会偏激授权东谈主士全权办理公司刊行 H股并上市关系事宜的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于增选零丁董事并细则董事变装的议案 - 9.01议案称呼：对于增选零丁董事的议案 - 审议效果：通过 - 9.02议案称呼：对于细则董事变装的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于制定公司于 H股刊行上市后适用的《公司规则（草案）》及关系议事功令（草案）的议案 - 10.01议案称呼：江苏恒瑞医药股份有限公司规则（草案） - 审议效果：通过 - 10.02议案称呼：江苏恒瑞医药股份有限公司推动会议事功令（草案） - 审议效果：通过 - 10.03议案称呼：江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事功令（草案） - 审议效果：通过 - 10.04议案称呼：江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事功令（草案） - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于《公司规则修正案》的议案 - 审议效果：通过 - 议案称呼：对于矫正公司部分轨制的议案 - 12.01议案称呼：推动会议事功令 - 审议效果：通过 - 12.02议案称呼：董事会议事功令 - 审议效果：通过 - 12.03议案称呼：监事会议事功令 - 审议效果：通过

三、讼师见证情况 - 本次推动大会见证的讼师事务所：国浩讼师（南京）事务所 - 讼师：张秋子、祝静 - 讼师见证论断主意： - 本所讼师合计，公司本次推动会的召集和召开法子、出席会议东谈主员的经历、召集东谈主经历、会议的表决法子和表决效果均安妥《公司法》《证券法》《上市公司推动大会功令》《上海证券往复所上市公司自律监管筹议第 1号——门径运作》及《公司规则》的秩序，正当灵验。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2024年 12月 26日